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北京市印花税税率央行召开全国互金排查交流会 监管层指部分资金往来复杂

2016-6-14 10:07:27 北京印花税     点击:http://www.bjyhs598.com|sitemap网站地图
北京市印花税税率他介绍,深圳有数万家与互联网金融相关的企业。深圳金融办主要用以下方式筛查出高风险互联网金融企业:一是案底筛查,即互联网金融公司高管、股东曾经有过经济或者刑事案件记录的,他们设立的互联网金融企业风险较高;二是通过第三方信息筛查,比如网贷之家上差评较多的互联网金融企业,会着重关注。 前述与会人士介绍,筛查之后,对于其中一家五年之内做到1200亿规模的互联网金融企业,深圳金融办进行了实地检查。检查后,监管层感叹,从未见到过如此复杂的资金往来情况。此外,线上的互联网金融和线下的小贷、担保、私募机构有关联,股东和高管有关联,让互联网金融排查难度加大。 重庆市一区县金融办负责人向21世纪经济报道记者介绍,当地只有四家注册在本地的P2P公司,其中只有两家开展了业务。目前主要对注册地、业务量、涉及人群做一个摸底,从业务量来看规模都不大。 浙江省一区县金融办负责人对21世纪经济报道记者表示,初步摸底当地居民购买P2P产品比较多。但是在没有确认P2P公司是否违规的情况下,当地通过电视、广播、报纸等媒介提示了风险。 上述浙江区县金融办负责人还介绍,本地的互联网金融公司很少,大部分是外地互联网金融企业的营业部。“虽然他们将总公司的材料报给我们,但是项目的真实性我们也无法确认。”
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